بازار آریا - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمع آوری اطلاعات مهم شرکتها مانند صورت های مالی را تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، هادی خانی خبر منتشره خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، خواهان دریافت صورت مالی شرکتها از جمله خرید مواد و کالا، بیمهٔ عمر و... شده، اعلام کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاستها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری میکند. همچنین انجام پیگیریهای فنی و حقوقی برای خروج کشور از فهرست سیاه FATF، در چارچوب تصمیمات مراجع بالادستی، از دیگر وظایف این مرکز است. همچنین بر اساس مأموریتهای صریح قانونی، مرکز اطلاعات مالی متولی شناسایی و برخورد با جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و بهتبع آن بر فعالیتهای اقتصادی مستعد بروز و گسترش فساد و پولشویی و تروریسم نظارت دقیق و مستمر دارد و نتایج تحلیلهای اطلاعاتی مربوط را بهطور پیوسته در اختیار دستگاههای نظارتی قرار میدهد.
مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال جاری و با هدف پیشگیری از بروز فساد، نظارت بر فعالیتهای پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی و غیرمالی غیر مجاز را تشدید کرده و در این مسیر کاملاً ثابتقدم است. زیرساختهای هوشمندسازی و فناوری مرکز بر شیوه استعلاممحور استوار است و متناسب با گزارش معاملات مشکوک دریافتی، اطلاعات مورد نیاز را مطالبه و بررسی میکند. نظارت بر صورتهای مالی، فعالیتهای بیمه از جمله بیمه عمر، حسابهای بانکی، بازار ارز و رمزارز و سایر فعالیتهای اقتصادی مستعد سوء استفاده در شبکههای پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برشمرد. مرکز اطلاعات مالی با هدف مبارزه با ریشههای فساد بر نحوه اجرای این تکلیف نظارت داشته و خواهد داشت و در صورت شناسایی شبکههای پولشویی همچون سنوات گذشته نه تنها اطلاعات صورتهای مالی بلکه به سایر اطلاعات مورد نیاز در تحلیل رفتار شبکههای فساد و شناسایی تعاملات کاری پرخطر دسترسی داشته و گزارشهای تحلیلی دقیق را در اختیار مراجع قضایی و نظارتی قرار میدهد. انتهای پیام