بازار آریا - دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی به دستگاه قضایی با تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آنها به دستگاه قضایی با افشای تخلفات ارزی و پولشویی در برخی شعب صادر شده است. بر اساس این گزارش و طبق گزارشهای نظارتی مطرحشده، برخی دلالان با استفاده از حسابهای اجارهای و کارتهای بانکی افراد کماطلاع یا کمبرخوردار، اقدام به جابجایی حجم قابل توجهی از نقدینگی میکنند تا ساز و کارهای پایش مالی را دور بزنند.
نمونههایی از گردشهای مالی میلیاردی در حساب افرادی فاقد شغل و فعالیت اقتصادی متناسب با حجم تراکنشها از جمله مواردی است که در فرآیندهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته است. بررسیهای نظارتی نشان میدهد طی یک ماه اخیر، گردش مالی مشکوک ۲۷۱ اخلالگر اقتصادی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. مسدودسازی حسابها و محدود کردن دسترسی مظنونان به خدمات بانکی نیز با هماهنگی مراجع قضایی و مرکز اطلاعات مالی انجام شده است. یکی از محورهای اصلی نظارت، نحوه اجرای الزامات شناخت مشتری (KYC) و شناسایی رفتارهای نامتعارف بانکی در سطح شعب است. الزاماتی که مسئولان شعب موظف به رعایت و اجرای آنها هستند. گزارشها از تشدید رقابت برخی بانکها برای جذب و حفظ منابع و اثر بر کیفیت نظارت داخلی شعب حکایت دارد. رؤسای شعب باید بهعنوان نخستین لایه مقابله با پولشویی، تراکنشهای مشکوک و مغایر با ضوابط را شناسایی و از ادامه آنها جلوگیری کنند. نتیجه بازرسیها، جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارجاع مدیران ارشد آنها به هیئت انتظامی اعلام شده است. رؤسای شعبی که سقفهای قانونی تراکنشها را نقض کرده و زمینه جابجایی یا تطهیر منابع ناشی از فعالیتهای غیرقانونی از جمله قاچاق طلا و نوسانگیری ارزی را فراهم کرده باشند، علاوه بر برکناری با پرونده قضایی و اتهامات مرتبط با تخلفات سنگین و تسهیل پولشویی روبرو خواهند شد. بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress انتهای پیام