مصادره 356 میلیون دلار از کانال پولشویی در امارات
بورس و سهام
بزرگنمايي:
بازار آریا - امارات متحده عربی اعلام کرد 356 میلیون دلار را از کانال پولشویی، مصادره کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، در یک اقدام بزرگ، مقامات امارات متحده عربی 356 میلیون دلار از پولشویی را مصادره و جریمه‌هایی به ارزش 54 میلیون دلار وضع کرد که نشان‌دهنده تعهد سرسختانه این کشور برای حفظ امنیت و یکپارچگی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد معاملات مشکوک مکشوف از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم سال 2023 از رشد چشمگیر 17 درصدی برخوردار شده و رشد کشف جرایم مالی غیرتجاری هم 14 درصد بوده است.
یادآور می‌شود تعداد بازرسی‌های به عمل آمده توسط اداره «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی» در سه ماهه دوم سال 2023 به 69.407 مورد رسیده که در مقایسه با سه ماهه اول سال بیش از 108 درصد رشد نشان می‌دهد و این در حالی است که تعداد کل بازرسی‌های به عمل آمده در سال 2022 برابر با 67.097 مورد ثبت شده است.
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1134865/