بزرگنمايي:

بازار آریا - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. جمهوری‌ اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند. در همین راستا به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی- در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب شورای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد. در این نشست که با حضور آقای ریکاردو لیائو رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برزیل (شورای کنترل فعالیت‌های مالی_COAF) نحوه تعاملات فی‌مابین و استفاده از تجارب طرفین در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش، هدفی که مرکز اطلاعات مالی در قانون و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در سطح داخلی و بین‌المنللی دنبال می‌کند، تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاه‌های پول‌شویی، جرایم منشأ پول‌شویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است. در یک سال گذشته 80شاخص شناسایی معاملات مشکوک به بانک‌ها اعلام شده است. داده‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع‌گیری هم ایجاد شده است. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور صورت گرفت انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیت‌های اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به‌طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می‌تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزه‌ها که استعداد جرایم پول‌شویی را دارند، باشد. آن‌طور که هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفته است در حال حاضر بالغ بر 1000پرونده مبارزه با پول‌شویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. وقتی یک مفسد اقتصادی می‌خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می‌شود؛ درحالی‌که قبلا این محدودیت‌ها را نداشت./ایسنا
--> اخبار مرتبط برات الکترونیک؛ خدمت جدید بانک صادرات ایران آزادسازی پول‌های ایران در عراق آغاز شد خرید گندم از مرز 10‌ میلیون ‌تن گذشت جزئیات تازه سی‌ان‌ان از مذاکرات تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا اعزام رایزن بازرگانی ایران به برزیل